Reguvis-Listen in M.SecureTrade Sanktionslistenprüfung
Geschäftsvorfälle gegen Sanktionslisten direkt in SAP prüfen
Seit dem 1. Juli 2025 stellt Reguvis eine neue Sanktionsliste bereit: die sogenannten Additional Lists (AL). Diese ergänzen das bestehende Angebot der HADDEX-Sanktionslisten und sorgen für mehr Klarheit im Bereich Exportkontrolle und Compliance.
Reguvis hat mit der Einführung der Additional Lists (AL) wesentliche Änderungen im Bereich der Sanktionslisten vorgenommen. Besonders betroffen ist die chinesische Unreliable Entities List (UEL), die künftig ausschließlich über die AL verfügbar ist und nicht länger Teil der DIV-Liste ist. Für Unternehmen mit internationalen Geschäftsbeziehungen ist daher ein aktueller, verlässlicher Zugriff entscheidend.
Mercoline reagiert umgehend auf diese Neuerungen und integriert die Additional Lists vollständig in seine Compliance- und SAP-Lösungen. Damit ist sichergestellt, dass Sie weiterhin alle relevanten Inhalte der HADDEX-Sanktionslisten nutzen können – ohne Umwege, technisch sauber eingebunden und mit maximaler Rechtssicherheit.
Neue Sanktionsliste von Reguvis
Teil des sogenannten Haddex-Datencontents
Beinhaltet die folgenden Listen:
- China Anti-Foreign Sanctions List (MFA)
- China Export Control Lists (MOFCOM)
- United Arab Emirates – Local terrorist list
- China Unreliable Entity List (MOFCOM)
- Ergänzt bestehende EU- und OFAC-Listen um zusätzliche Risikoquellen, deckt Lieferanten-, Beteiligungs- und Unternehmensnetzwerke ab, die in klassischen Sanktionslisten nicht enthalten sind
- Enthält die chinesische „Unreliable Entities List (UEL)“, die bisher Teil der „Diversen Listen“ (DIV-Listen) waren, dort aber nicht mehr enthalten sind.
- Relevanz für Unternehmen mit internationalen Geschäftsbeziehungen, besonders mit Partnern in China, Russland, Indien, Türkei oder arabischen Staaten
Was ändert sich für bestehende Anwender der DIV-Listen?
- Inhaltliche Umstellung: UEL-Liste ist nicht mehr Teil der bisherigen DIV-Listen, sondern Bestandteil der neuen Additional Lists. Unternehmen, die bisher die UEL prüfen, sollten künftig auf AL-Listen zugreifen, um compliant zu bleiben
- Die Additional Lists sind nahtlos in M.SecureTrade Sanktionslistenprüfung integriert.
- Empfehlung: Umstellung zeitnah prüfen, um Compliance-Lücken und Prüfungsunterbrechungen zu vermeiden.
- Hinweis zum Datencontent von Reguvis:
Es handelt sich um Veröffentlichungen drittländischer Behörden, deren Veröffentlichungspraxis nicht den gewohnt hohen Standard der regulären Haddex-Sanktionslisten entspricht oder bei denen es sich nicht um klassische Finanzsanktionen handelt. Reguvis monitort diese Quellen regelmäßig, um auch für diese Listen eine möglichst zeitnahe Umsetzung und Bereitstellung der Informationen nach der jeweiligen Veröffentlichung durch die Quelle zu ermöglichen. Unter Umständen ist für diese Informationen jedoch keine tagesaktuelle Bereitstellung möglich. Insofern übernimmt Reguvis keine Gewähr für die unbedingte Tagesaktualität der Zusatzlisten.
Additional Lists: Funktionen in M.SecureTrade Sanktionslistenprüfung
- Integration in alle Prüfläufe für alle Prüfobjekte (Aufträge, Auslieferungen, Geschäftspartner, Debitoren, Kreditoren, …) und alle Prüfarten (manuell, Batch-Prüfungen, Prozessprüfungen) via Customizing
- Auswahl der gewünschten Listen im Customizing der Prüfprofile
- Verschiedene Prüfmethoden können auf die Listen angewendet werden – z.B. Unschärfe-Vergleich, Berliner Phonetik
- Berücksichtigung von Ausschluss- und Allow-Listen (ehemals Whitelists)
- Möglichkeit zum Setzen automatischer Sperren
- Komfortable Bearbeitung aller Treffer über die zentrale Prüfprotokoll-Sicht
Jetzt auch mit voller Unterstützung der neuen Additional Lists von Reguvis!
Wir beraten Sie gern!
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